Analista de Compliance Júnior

Sobre a oportunidade

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.Responsabilidades e atribuiçõesRealização de
diligência de cliente e terceiros: clientes Pessoa Física e Jurídica, fornecedores,
parceiros e prestadores de serviço;Verificação de
mídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise de
eventuais riscos de PLD;Avaliação de
estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas
politicamente;Registro e
documentação de pareceres sobre os riscos analisados;Interação eventual
com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Requisitos e qualificações
Ensino superior
completo ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreas
afins;Conhecimento prévio
em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e
análises de risco;Experiência
anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas
(especialmente com foco em integridade e anticorrupção).

Informações adicionaisModelo de trabalho: Presencial;Tempo de contrato: 3 (três) meses, com possibilidade de renovação;Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);Linha de reporte: Gerente de Compliance. 

Local de trabalho

São Paulo - SP

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: Gupy · Ver anúncio original