Pessoa jurídica
Analista de Pld
Anunciante: EMPRESA CONFIDENCIAL
Barueri - SPPresencialPessoa jurídica
Vagas1
ContrataçãoPrestador de Serviços - PJ
SenioridadeOperacional
Jornada40 horas semanais
Inscrições até07/12/2026
Sobre a oportunidade
🚀 O que você vai fazer (Responsabilidades)
Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.
🤝 Como você vai interagir e impactar
Colaborar com equipes de compliance, jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos.
Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado.
Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.
Responsabilidades e atribuições
- 🚀 O que você vai fazer (Responsabilidades) Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes. Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória. Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria. Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos. Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente. 🤝 Como você vai interagir e impactar Colaborar com equipes de compliance, jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos. Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado. Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.
Requisitos e qualificações
Qualificações
- 🎓 Requisitos Indispensáveis Graduação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos 💻 Competências Técnicas Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras Capacidade de realizar análises de risco e due diligence Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office, especialmente Excel avançado 🧠 Competências Comportamentais Perfil analítico e atenção aos detalhes Proatividade e capacidade de trabalhar em equipe Comunicação clara e objetiva Ética e comprometimento com a confidencialidade 🌟 Diferenciais Conhecimento em regulamentações financeiras e órgãos reguladores Experiência com sistemas de BI e análise de dados Certificações relacionadas a PLD ou Compliance Inglês avançado ou outros idiomas
Perfil da vaga
Senioridade
Jornada e duração
Horário de trabalho
- 40 horas semanais
Benefícios
- Assistência odontológica
- Auxílio Funeral
- Auxílio Saúde
- Conexa Saúde
- Desconto Farmácia Pague Menos
- Escola de Idiomas
- Seguro de Vida
- Vale-alimentação
- Wellhub
Local de trabalho
Barueri - SP
Antes de se candidatar
Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.
Plataforma de origem: Empregare · Ver anúncio original