Lavagem de dinheiro

Operação da Polícia Federal desarticulou organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro na Bahia

Operação da Polícia Federal desarticulou organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro na Bahia

Nesta segunda-feira (22) a Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e a…

23 de abril de 2024

Passageira de ônibus foi flagrada com R$ 100 mil presos ao corpo em Vitória da Conquista

Uma mulher de 23 anos foi presa no fim da manhã deste domingo (2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os…

3 de abril de 2023

Operação contra lavagem de dinheiro para facção criminosa cumpriu mandados em Serra do Ramalho e Urandi

O Ministério Público do Estado da Bahia (MB-BA) cumpriu nesta terça-feira (14), três mandados de busca e apreensão nos municípios…

14 de fevereiro de 2023

Lava Jato: PF faz operação no Rio contra lavagem de dinheiro

Policiais federais cumprem hoje (19) 19 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em três estados brasileiros, em…

19 de novembro de 2019

Operação investiga cobrança de propina em projeto de submarino nuclear

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (7) três mandados de busca e apreensão, na Operação Submarino, que investiga corrupção na…

7 de fevereiro de 2019

Bolsonaro transfere Coaf para Ministério da Justiça

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi transferido do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça…

2 de janeiro de 2019

MPF denuncia Cabral e dez deputados por esquema de propina na Alerj

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (14) o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, dez deputados estaduais e…

14 de dezembro de 2018

MPF oferece 4 denúncias por fraude de R$ 3 bi na Caixa e no FGTS

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou ontem (4) quatro denúncias, no âmbito da Operação Cui Bono, envolvendo cinco empresas e 18 pessoas,…

5 de outubro de 2018

Operação Lava Jato cumpre hoje 19 mandados de prisão no Paraná

Agentes da Polícia Federal cumprem hoje (26) 19 mandados de prisão em Curitiba, Ponta Grossa, Irati, Maringá, Londrina (PR) e…

26 de setembro de 2018

Eike Batista é condenado a 30 anos por corrupção e lavagem de dinheiro

O empresário Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela 7ª Vara Federal do Rio…

3 de julho de 2018