Analista de Compliance Sênior

Sobre a oportunidade

Descrição
Buscamos um(a) Analista de Compliance Sênior para atuar de forma estratégica e técnica na estruturação, monitoramento e aprimoramento dos processos de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Este(a) profissional será responsável por conduzir análises complexas de KYC, onboarding e monitoramento de clientes, apoiar auditorias internas e externas, elaborar pareceres técnicos, avaliar riscos regulatórios e contribuir para o fortalecimento dos controles internos da companhia.

Responsabilidades
Conduzir e revisar de forma independente os processos de cadastro, onboarding (KYC) e manutenção/atualização cadastral de clientes, parceiros e fornecedores (KYC/KYP/KYS), incluindo casos de maior complexidade e risco elevado;Coordenar e responder auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias, atuando como ponto focal técnico junto aos auditores/reguladores;Elaborar e revisar relatórios internos e externos;Realizar análises de operações e situações suspeitas, incluindo elaboração de dossiês de análise e recomendação de comunicação ao COAF;Apoiar a elaboração e a revisão periódica da Avaliação Interna de Risco (AIR);Conduzir procedimentos de identificação e validação de beneficiário final, estruturas societárias complexas e Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);Avaliar e emitir parecer técnico sobre novos produtos, serviços, funcionalidades ou canais de distribuição sob a perspectiva de risco de PLD/FT;Atuar como referência técnica para a equipe júnior, revisando análises, orientando decisões de risco e apoiando o desenvolvimento técnico do time;Contribuir para o desenho e aprimoramento contínuo de políticas, procedimentos e controles internos de PLD/FT.

Requisitos
Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Direito ou áreas correlatas;Excel avançado;Experiência mínima de 5 anos em Compliance, PLD/FT, KYC/Client Onboarding ou áreas correlatas, preferencialmente em instituição de pagamento, instituição financeira ou fintech;Experiência em análise e comunicação de operações suspeitas ao COAF (elaboração de dossiês)Capacidade crítica de revisão dos processos de KYC e monitoramento;Inglês avançado.

Requisitos desejáveis
Boa comunicação oral e escrita;Facilidade de trabalhar em equipe;Ser uma pessoa dinâmica e pró ativa;Ter conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC);Contribuir com ideias de melhoria de processos de KYC;Capacidade de tomada de decisão autônoma em situações de risco, com senso crítico apurado para avaliação de casos complexos e zonas cinzentas regulatórias;Habilidade de comunicação com stakeholders seniores (Diretoria, Jurídico, áreas de negócio) e, quando aplicável, com reguladores e auditores externos;Visão estratégica para identificar riscos emergentes e propor melhorias estruturais nos processos de PLD/FT (não apenas operacionais);
Capacidade de gerenciar múltiplas prioridades com autonomia, sob prazos regulatórios apertados.
Experiência com e-FX.

Benefícios
- Vale Refeição/Alimentação;
- Vale Transporte;
- Totalpass;
- Plano de Saúde;
- Plano Odontológico;
- Seguro de Vida;
- Atuação híbrida (3x na semana - região da Paulista/SP)
- Não há descontos nos benefícios.

Responsabilidades e atribuições

• Conduzir e revisar de forma independente os processos de cadastro, onboarding (KYC) e manutenção/atualização cadastral de clientes, parceiros e fornecedores (KYC/KYP/KYS), incluindo casos de maior complexidade e risco elevado;Coordenar e responder auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias, atuando como ponto focal técnico junto aos auditores/reguladores;Elaborar e revisar relatórios internos e externos;Realizar análises de operações e situações suspeitas, incluindo elaboração de dossiês de análise e recomendação de comunicação ao COAF;Apoiar a elaboração e a revisão periódica da Avaliação Interna de Risco (AIR);Conduzir procedimentos de identificação e validação de beneficiário final, estruturas societárias complexas e Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);Avaliar e emitir parecer técnico sobre novos produtos, serviços, funcionalidades ou canais de distribuição sob a perspectiva de risco de PLD/FT;Atuar como referência técnica para a equipe júnior, revisando análises, orientando decisões de risco e apoiando o desenvolvimento técnico do time;Contribuir para o desenho e aprimoramento contínuo de políticas, procedimentos e controles internos de PLD/FT.

Requisitos e qualificações

Benefícios

• - Vale Refeição/Alimentação; - Vale Transporte; - Totalpass; - Plano de Saúde; - Plano Odontológico; - Seguro de Vida; - Atuação híbrida (3x na semana - região da Paulista/SP) - Não há descontos nos benefícios.

Local de trabalho

São Paulo - SP

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: TOTVS · Ver anúncio original