A Polícia Federal realizou, em Feira de Santana, na Bahia, nesta quarta-feira, 11 de março, uma operação contra suspeitas de fraudes eletrônicas envolvendo um ex-gerente da Caixa Econômica Federal. A ação, chamada Cancro Cítrico, cumpriu seis mandados de busca e apreensão para aprofundar as investigações e reunir provas.
De acordo com a Polícia Federal, a apuração identificou que o ex-gerente teria usado acessos fraudulentos a contas de clientes bancários para transferir valores a um grupo de pessoas, incluindo empresas relacionadas a ele. Em seguida, os recursos retornariam ao investigado, conforme apontado pela investigação.
As medidas cautelares tiveram como objetivo apreender materiais ligados aos crimes investigados, meios de armazenamento de moedas eletrônicas, instrumentos supostamente utilizados na prática das fraudes e outros elementos de prova. Segundo a PF, o material é considerado necessário para o aprofundamento das apurações e para a responsabilização dos envolvidos, com observância ao devido processo legal.
Também foi autorizado o afastamento dos sigilos de dados telemáticos, bancário e fiscal, além do bloqueio de valores existentes nas contas bancárias e demais ativos financeiros dos investigados. O bloqueio foi determinado até o limite de R$ 1,3 milhão, valor correspondente ao montante das transações consideradas fraudulentas.
Conforme informado no procedimento, se os fatos forem confirmados, as condutas podem configurar crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa, além de outras infrações que eventualmente sejam identificadas durante o andamento das investigações.