TAG
Lavagem de dinheiro
Empresa patrocinadora do Bahia é citada em investigação que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e de mais 18 pessoas
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que cerca de R$ 3 bilhões foram movimentados por uma quadrilha que usava empresas de...
Operação da Polícia Federal desarticulou organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro na Bahia
Nesta segunda-feira (22) a Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e a Força Correcional Integrada (FORCE/COGER/SSP/BA)...
Passageira de ônibus foi flagrada com R$ 100 mil presos ao corpo em Vitória da Conquista
Uma mulher de 23 anos foi presa no fim da manhã deste domingo (2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os agentes realizavam fiscalização em...
Operação contra lavagem de dinheiro para facção criminosa cumpriu mandados em Serra do Ramalho e Urandi
O Ministério Público do Estado da Bahia (MB-BA) cumpriu nesta terça-feira (14), três mandados de busca e apreensão nos municípios de Serra do Ramalho...
Lava Jato: PF faz operação no Rio contra lavagem de dinheiro
Policiais federais cumprem hoje (19) 19 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em três estados brasileiros, em uma nova fase da...
Operação investiga cobrança de propina em projeto de submarino nuclear
A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (7) três mandados de busca e apreensão, na Operação Submarino, que investiga corrupção na compra de equipamentos pelo...
Bolsonaro transfere Coaf para Ministério da Justiça
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi transferido do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A...
MPF denuncia Cabral e dez deputados por esquema de propina na Alerj
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (14) o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, dez deputados estaduais e mais 17 pessoas por...
MPF oferece 4 denúncias por fraude de R$ 3 bi na Caixa e no FGTS
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou ontem (4) quatro denúncias, no âmbito da Operação Cui Bono, envolvendo cinco empresas e 18 pessoas, todas implicadas em fraudes...
Operação Lava Jato cumpre hoje 19 mandados de prisão no Paraná
Agentes da Polícia Federal cumprem hoje (26) 19 mandados de prisão em Curitiba, Ponta Grossa, Irati, Maringá, Londrina (PR) e São Paulo (SP). Os...