O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que cerca de R$ 3 bilhões foram movimentados por uma quadrilha que usava empresas de eventos e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais. …
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Tag: Lavagem de dinheiro
Operação da Polícia Federal desarticulou organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro na Bahia
Nesta segunda-feira (22) a Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e a Força Correcional Integrada (FORCE/COGER/SSP/BA) deflagrou a Operação Hybris II, com o objetivo de desarticular organização …
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Passageira de ônibus foi flagrada com R$ 100 mil presos ao corpo em Vitória da Conquista
Uma mulher de 23 anos foi presa no fim da manhã deste domingo (2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os agentes realizavam fiscalização em frente à unidade operacional de Vitória da Conquista, no Km 830 …
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Operação contra lavagem de dinheiro para facção criminosa cumpriu mandados em Serra do Ramalho e Urandi
O Ministério Público do Estado da Bahia (MB-BA) cumpriu nesta terça-feira (14), três mandados de busca e apreensão nos municípios de Serra do Ramalho (2) e Urandi (1), na Região de Guanambi, por meio do …
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Lava Jato: PF faz operação no Rio contra lavagem de dinheiro
Policiais federais cumprem hoje (19) 19 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em três estados brasileiros, em uma nova fase da Operação Lava Jato. A ação visa desarticular uma organização criminosa vinculada …
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Operação investiga cobrança de propina em projeto de submarino nuclear
A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (7) três mandados de busca e apreensão, na Operação Submarino, que investiga corrupção na compra de equipamentos pelo Centro Tecnológico da Marinha. Os endereços que foram alvo da ação …
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Bolsonaro transfere Coaf para Ministério da Justiça
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi transferido do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A alteração está na medida provisória (MP) nº 870, divulgada na noite …
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MPF denuncia Cabral e dez deputados por esquema de propina na Alerj
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (14) o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, dez deputados estaduais e mais 17 pessoas por um esquema de propinas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Entre …
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MPF oferece 4 denúncias por fraude de R$ 3 bi na Caixa e no FGTS
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou ontem (4) quatro denúncias, no âmbito da Operação Cui Bono, envolvendo cinco empresas e 18 pessoas, todas implicadas em fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal que somam mais …
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Operação Lava Jato cumpre hoje 19 mandados de prisão no Paraná
Agentes da Polícia Federal cumprem hoje (26) 19 mandados de prisão em Curitiba, Ponta Grossa, Irati, Maringá, Londrina (PR) e São Paulo (SP). Os alvos da 55ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Integração …
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