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Operação investiga sonegação de R$ 11 milhões em impostos e lavagem de dinheiro na Bahia

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A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) realizou uma operação, nesta terça-feira (31), para investigar sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cometidos por um grupo empresarial do setor de comércio atacadista de materiais de construção.

A operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Ilhéus e os outros sete em Salvador. De acordo com a Sefaz, a estimativa é que o grupo tenha sonegado cerca de R$ 11 milhões em impostos. O nome do grupo empresarial não foi divulgado.

A Justiça determinou o bloqueio de bens do grupo e dos sócios, para garantir o pagamento dos valores sonegados. A secretaria detalhou que os R$ 11 milhões sonegados foram por meio de operações fraudulentas.

O grupo empresarial comprava ferro como se fosse o consumidor final, para evitar pagar os impostos para empresas. Depois disso, o material era revendido. As investigações apontam também que “laranjas” eram usados no quadro de sócios das diversas empresas criadas, para atuar na compra e venda do ferro, para a construção civil.

O grupo também usava Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos. A Sefaz também detalhou que as empresas desse grupo eram enquadradas irregularmente pelo regime do Simples Nacional, que é um sistema de tributação para micro e médias empresas.




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